…información del Estado de México..información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...información del Estado de México...

miércoles, 31 de mayo de 2017

SAT cobrará 90 MDP a involucrados en envío de 450 millones de dólares en Toluca    

SAT cobrará 90 MDP a involucrados en envío de 450 millones de dólares en Toluca    

           
Teotihuacán en Línea. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría multar con noventa millones de dólares a los involucrados en un millonario envío de dinero desde Estados Unidos que fue decomisado el año pasado en la aduana de la central ciudad de Toluca, pese a que el origen de los fondos parece ser legal.
El SAT informó a través de sus voceros, que en octubre había detectado un paquete que contenía documentos financieros por un valor de 450 millones de dólares de una compañía estadounidense a una empresa con sede en la Ciudad de México.
Las autoridades dijeron en ese momento que los recursos podrían estar relacionados con la evasión de impuestos o lavado de dinero.
Pero el jefe del SAT, Osvaldo Santín, explicó que una indagatoria sobre la incautación mostró que el dinero es de origen legal, aunque no dio más detalles.
"Ya se identificó que es de origen legal", dijo.
"En virtud de esto no hay un delito por lavado de dinero. Estamos en este momento determinando si es procedente la aplicación de una multa o no por no haber hecho la declaración correspondiente", añadió.
El SAT no ha revelado los nombres de las empresas involucradas, pero aseguran que el documento sigue en su poder hasta que se determine si es aplicable alguna sanción.

El administrador general de Aduanas del SAT, Ricardo Treviño, agregó en entrevista separada que la transacción tuvo lugar entre dos firmas financieras y explicó que se debería emitir una resolución final sobre el caso a más tardar en agosto

No hay comentarios: