SAT cobrará 90 MDP a involucrados en envío de 450 millones de dólares en Toluca
Teotihuacán en Línea. El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) podría multar con noventa millones de dólares a los involucrados en un
millonario envío de dinero desde Estados Unidos que fue decomisado el año
pasado en la aduana de la central ciudad de Toluca, pese a que el origen de los
fondos parece ser legal.
El SAT informó a través de sus voceros, que en octubre había
detectado un paquete que contenía documentos financieros por un valor de 450
millones de dólares de una compañía estadounidense a una empresa con sede en la
Ciudad de México.
Las autoridades dijeron en ese momento que los recursos
podrían estar relacionados con la evasión de impuestos o lavado de dinero.
Pero el jefe del SAT, Osvaldo Santín, explicó que una
indagatoria sobre la incautación mostró que el dinero es de origen legal,
aunque no dio más detalles.
"Ya se identificó que es de origen legal", dijo.
"En virtud de esto no hay un delito por lavado de
dinero. Estamos en este momento determinando si es procedente la aplicación de
una multa o no por no haber hecho la declaración correspondiente", añadió.
El SAT no ha revelado los nombres de las empresas
involucradas, pero aseguran que el documento sigue en su poder hasta que se
determine si es aplicable alguna sanción.
El administrador general de Aduanas del SAT, Ricardo
Treviño, agregó en entrevista separada que la transacción tuvo lugar entre dos
firmas financieras y explicó que se debería emitir una resolución final sobre
el caso a más tardar en agosto
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