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martes, 10 de septiembre de 2019

Del Mazo anuncia trabajo coordinado con el Gobierno Federal para combate en lavado de dinero

Del Mazo anuncia trabajo coordinado con el Gobierno Federal para combate en lavado de dinero


Teotihuacán en Línea. Toluca. Alfredo Del Mazo Maza señaló que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México, para establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales para recopilar, sistematizar y analizar información, que permitan investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas en el lavado de dinero.
Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo Del Mazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de colaboración que tiene como finalidad combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades de financiamiento al terrorismo, así como hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.
También, establece las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta unidad.
Por tal motivo, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno mexiquense colaborará para proporcionar la información necesaria, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.
Del Mazo Maza destacó que la UIF es la institución encargada del análisis financiero y contable relacionado con la detección, seguimiento y monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, promueve esquemas de coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, para el intercambio de información, y reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera coordinada en este rubro, para atacar a la delincuencia, las actividades ilícitas y la inseguridad

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